POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad
U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br.31/11) i Odlukom Upravnog odbora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad br. UO-12/32 od 01. juna 2012. godine, svim akcionarima „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad (matični broj Društva: 08194815) na dan 01.06.2012. godine, upućuje se
P O Z I V
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
„DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad
koja će se održati u petak 22. juna 2012. godine u Novom Sadu, u poslovnoj zgradi „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8, na I spratu, Sala III, sa početkom u 12,00 časova.
Za sednicu je predložen sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Izbor Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad održane 27. aprila 2012. godine
4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine
5. Donošenje Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima
6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad
7. Donošenje Statuta Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad
9. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Nadzornog odbora “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad
11. Razno
UKUPAN BROJ AKCIJA I PRAVA GLASA NA DAN OBJAVE POZIVA:
Akcionari raspolažu ukupnim brojem od 2.114.424 običnih (redovnih) akcija, čiji je CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSDDORE36727.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
U skladu sa čl. 32. i 33. Osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda ove sednice potrebna je obična većina glasova od broja glasova kojima raspolažu prisutni akcionari ili punomoćnici, osim za donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora po tački 8. o kojoj Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja akcionara (kvalifikovana većina)
DAN AKCIONARA:
U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima, kao dan akcionara određen je 12. jun 2012. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.
POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE:
Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.
Spisak akcionara „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
Akcionar sa spiska akcionara Centralnog registra koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.
U skladu sa članom 28. Osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju „DDOR Novi Sad“ a.d.o. pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari (ili njihovi punomoćnici) koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja raspolažu sa najmanje 100 glasova.
NAPOMENA: Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine, obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu, kao i Formular za davanje Punomoćja i Formular za glasanje u odsustvu akcionari mogu preuzeti na internet stranici Društva: www.ddor.co.rs (u sekciji: Poslovne vesti)
GENERALNI DIREKTOR
Dr jur. Christian Otto Neu
obavestenje-akcionarima-2012-06